Российские банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам в пределах тысячи рублей

Российские банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам в пределах тысячи рублей
27 Ноября 2018
Банки России стали запрашивать у клиентов подтверждение и обоснование для переводов небольших денежных средств в сумме тысячи рублей. В случае отсутствия данных о переводе карты будут аннулировать.
Речь идет о перечислениях между гражданами. Клиентам кредитных компаний начали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить информацию по операциям на суммы в пределах одной тысячи рублей. Если граждане не предоставляют данные в указанный срок, их кредитные карты или счет могут заблокировать.
Как считают эксперты, действия банковских организаций направлены против мошенников. Также банки борются с финансированием терроризма и уходом от налогов.
Короткая ссылка на новость: http://uchalinka.ru/~2TRfq